本公司董事会及合座董事担保本通告实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的真正性、切确性和完好性负责公法义务。

　　●本事项经公司第七届董事会第十次聚会审议通过，无需提交至公司2022年年度股东大会审议。

　　●公司所产生的平常相干贸易切合公司营业和行业特质，贸易需要且将平素延续，贸易实质合法有用、平允合理，切合公然、平允和平正的规定，不影响公司的独立性，切合公司及合座股东的长处。

　　2023年4月13日，漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次聚会审议通过《公司合于2022年度平常相干贸易情状及2023年度平常相干贸易估计的议案》，该议案无需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　因为该议案涉及相干贸易，公司董事会正在审议上述议案时，相干董事林纬奇先生、黄进明先生、赖文宁先生、刘丛盛先生、杨海鹏先生回避外决。本议案不须要通过相合部分核准。

　　公司与相干方之间产生的相干贸易为公司平常经业务务交游，属于寻常的贸易活动。本着平正贸易的规定，公司与相干方之间以合同的办法昭彰各方的权益和任务，相干贸易不会影响公司的营业独立性，不存正在损害公司及非相干股东长处的情状，切合干系公法规则和《上海证券贸易所股票上市规矩》《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的划定及公司长处。独立董事许诺将《公司合于2022年度平常相干贸易情状及2023年度平常相干贸易估计的议案》提交至公司董事会审议。

　　1)公司与相干方之间的平常相干贸易是合理的、需要的，与相干方之间遵循合同条目的商定实行，代价按市集订价规定，贸易条目平正合理，不会影响公司策划的独立性。

　　2)公司与相干方之间的贸易将有利于公司拓宽发售渠道，弥补发售收入，普及公司的主题比赛力和全部比赛上风，切合公司及合座股东的长处，不会损害公司及其他股东的长处；公司的相干贸易决定圭臬切合相合公法规则和《公司章程》的划定；公司采用的省略和范例相干贸易的手段是有用的。

　　3)董事会正在审议该项相干方贸易议案时，外决圭臬合法有用。相干董事审议该项董事聚会案时已回避外决，相干贸易不存正在损害公司及其他股东额外是中小股东长处的情状。

　　3、公司董事会审计委员会实践公司相干贸易限度安全常办理的职责，发布如下审核睹解：

　　（1）公司与相干方之间的平常相干贸易是合理的、企业新闻适宜公然、平允需要的，且相干贸易的代价以市集代价为订价规定，平正、合理，不影响公司策划的独立性，切合公司及合座股东的长处，不损害公司及其他股东的长处；公司的相干贸易决定圭臬切合相合公法规则和《公司章程》的划定；公司采用的省略和范例相干贸易的手段是有用的。

　　（2）公司与相干方之间的贸易有利于公司拓宽发售渠道，弥补发售收入，普及公司的主题比赛力和全部比赛上风。

　　（3）公司董事会对上述议案的召开、外决圭臬切合《公邦法》《上海证券贸易所股票上市规矩》等干系公法规则及《公司章程》的划定，相干董事审议干系董事聚会案时，已回避外决。相干贸易不存正在损害公司及其他股东额外是中小股东长处的情状。

　　要紧策划畛域：许可项目：衡宇修修和市政根蒂措施项目工程总承包；食物策划（发售预包装食物）；食物策划（发售散装食物）；紧急化学品策划；原油批发；制品油批发（限紧急化学品）；黄金及其成品进出口；酒类策划；货品进出口；供电营业；新化学物质进口；邦营交易办理货品的进出口（依法须经核准的项目，经干系部分核准后方可发展策划运动，整体策划项目以干系部分核准文献恐怕可证件为准）大凡项目：以自有资金从事投资运动；修修原料发售；板滞设置发售；家用电器发售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；塑料成品发售；金属原料发售；包装原料及成品发售；五金产物批发；五金产物零售；电子产物发售；林业产物发售；农副产物发售；木柴发售；水产物批发；水产物零售；纺织、打扮及家庭用品批发；体育用品及东西批发；体育用品及东西零售；第一类医疗器材发售；专用化学产物发售（不含紧急化学品）；化工产物发售（不含许可类化工产物）；食物增加剂发售；邦内交易代办；石油成品发售（不含紧急化学品）；非金属矿及成品发售；金属矿石发售；供应链办理供职；煤炭及成品发售；制品油批发（不含紧急化学品）；橡胶成品发售；新能源汽车整车发售；合成原料发售；自有资金投资的资产办理供职；高功能有色金属及合金原料发售；针纺织品及原料发售；稀土功效原料发售；平常货品仓储供职（不含紧急化学品等需许可审批的项目）（除依法须经核准的项目外，凭业务执照依法自助发展策划运动）

　　注册所在：福修省漳州市龙文区湖滨道1号城投碧湖都邑广场2幢九龙江集团大厦23层

　　要紧策划畛域：从事漳州市九龙江集团有限公司授权的企业资产办理运营；工业园区及其根蒂措施和市政公用措施的投资、设立、策划和办理；对工业、农业和第三家产的投资；木业板滞设置修筑与发售；土地收拾、土地收储和土地开采；房地产开采与策划；仓储、物业供职；修修原料、金属原料、板滞设置、电器设置、铝塑成品、电子产物、日用百货、包装原料及成品、花草苗木、木成品、家具、农副产物的批发零售；自营和代办商品及手艺的进出口；公法规则未划定许可的，均可自助采选策划项目发展策划。（依法须经核准的项目，经干系部分核准后方可发展策划运动）

　　要紧策划畛域：大凡项目：轴承修筑；轴承发售；板滞设置研发；板滞设置发售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件修筑；汽车零配件批发；汽车零配件零售；板滞电气设置修筑；电气板滞设置发售；金属原料发售；非寓居房地产租赁；板滞设置租赁（除依法须经核准的项目外，凭业务执照依法自助发展策划运动）许可项目：民用航空器零部件修筑；搜检检测供职（依法须经核准的项目，经干系部分核准后方可发展策划运动，整体策划项目以干系部分核准文献恐怕可证件为准）

　　注册所在：福修省漳州市龙文区湖滨道1号城投碧湖都邑广场2幢B701室—B1006室

　　要紧策划畛域：大凡项目：以自有资金从事投资运动；自有资金投资的资产办理供职；创业投资（限投资未上市企业）；企业办理；以私募基金从事股权投资、投资办理、资产办理等运动（须正在中邦证券投资基金业协会竣工立案挂号后方可从事策划运动）；住房租赁；财政接洽；社会经济接洽供职；通信设置发售；声响设置发售；数字视频监控编制发售；修修原料发售；化工产物发售（不含许可类化工产物）；日用化学产物发售；塑料成品发售；有色金属合金发售；板滞设置发售；金属原料发售；包装原料及成品发售；林业产物发售；木柴发售；纺织、打扮及家庭用品批发；专用化学产物发售（不含紧急化学品）；石油成品发售（不含紧急化学品）；非金属矿及成品发售；金属矿石发售；供应链办理供职；煤炭及成品发售；制品油批发（不含紧急化学品）；橡胶成品发售；合成原料发售；高功能有色金属及合金原料发售；针纺织品及原料发售；稀土功效原料发售；金属基复合原料和陶瓷基复合原料发售；金属成品发售；发售代办；邦内交易代办；交易经纪；货品进出口；手艺进出口；肥料发售；农副产物发售；谷物发售；豆及薯类发售；食用农产物批发；食物发售（仅发售预包装食物）。（除依法须经核准的项目外，凭业务执照依法自助发展策划运动）许可项目：紧急化学品策划；原油批发；黄金及其成品进出口；新化学物质进口；邦营交易办理货品的进出口；食物发售；制品油批发；酒类策划。（依法须经核准的项目，经干系部分核准后方可发展策划运动，整体策划项目以干系部分核准文献恐怕可证件为准）

　　要紧策划畛域：大凡项目：以自有资金从事投资运动；客店办理；商务代办代办供职；别致生果批发；园艺产种类植；生果种植；茶叶种植；食用菌种植；蔬菜、食用菌等园艺作物种植；集贸市集办理供职；聚会及展览供职；品牌办理；商务秘书供职；礼节供职；培养接洽供职（不含涉许可审批的培养培训运动）；营业培训（不含培养培训、职业手艺培训等需博得许可的培训）；别致生果零售；食用农产物初加工；农产物的坐褥、发售、加工、运输、储备及其他干系供职；包装供职；歇闲游历运动；日用百货发售；食用农产物批发；广告计划、代办；广告修制；平面计划；公园、景区小型措施文娱运动；都邑公园办理；非寓居房地产租赁；茶具发售；健身歇闲运动；乡下民间工艺及成品、歇闲农业和乡下旅逛资源的开采策划；餐饮办理；贸易归纳体办理供职；文艺创作；票务代办供职；结构文明艺术相易运动；专业计划供职；旅游社供职网点旅逛兜揽、接洽供职；视察景区办理；园区办理供职；文明场馆办理供职；与农业坐褥策划相合的手艺、新闻、措施设立运营等供职；手艺扩张供职；摄像及视频修制供职；个别商务供职；住房租赁；土地利用权租赁；衡宇拆迁供职；智能农业办理；生态包庇区办理供职；企业办理；日用品发售；户外用品发售；体育壮健供职；体育保证结构；逛乐土供职；花草种植；礼物花草发售；花草绿植租借与代办理；农副产物发售；泊车场供职；生物基原料集合手艺研发；生物基原料手艺研发；蔬菜、生果和坚果加工；露营地供职；旅逛开采项目唆使接洽；养老供职；机构养老供职；养老供职（机构养老供职）（除依法须经核准的项目外，凭业务执照依法自助发展策划运动）。许可项目：汽车租赁；住宿供职；餐饮供职；食物策划；食物互联网发售（发售预包装食物）；酒类策划；食物坐褥；食物策划（发售预包装食物）；食物小作坊策划；茶叶成品坐褥；食物互联网发售；食用菌菌种坐褥；食物策划（发售散装食物）；小食杂；粮食加工食物坐褥；小餐饮、小食杂、食物小作坊策划；小餐饮；旅逛营业（依法须经核准的项目，经干系部分核准后方可发展策划运动，整体策划项目以干系部分核准文献恐怕可证件为准）。

　　要紧策划畛域：许可项目：药品批发；药品零售；药品类易制毒化学品发售；第三类医疗器材策划；药品互联网新闻供职；医疗器材互联网新闻供职；药品进出口；酒类策划；道道货品运输（不含紧急货品）（依法须经核准的项目，经干系部分核准后方可发展策划运动，整体策划项目以干系部分核准文献恐怕可证件为准）大凡项目：第二类医疗器材发售；第一类医疗器材发售；食物发售（仅发售预包装食物）；卓殊医学用处配方食物发售；婴小儿配方乳粉及其他婴小儿配方食物发售；保健食物（预包装）发售；食物互联网发售（仅发售预包装食物）；食物增加剂发售；卫生用品和一次性利用医疗用品发售；特种劳动防护用品发售；化妆品批发；化妆品零售；日用品发售；办公用品发售；板滞设置发售；电子产物发售；家用电器发售；消毒剂发售（不含紧急化学品）；农副产物发售；化工产物发售（不含许可类化工产物）；日用口罩（非医用）发售；光学仪器发售；眼镜发售（不含隐形眼镜）；智能呆板人发售；智能仪器仪外修筑；智能车载设置发售；家产用纺织制制品发售；互联网发售（除发售须要许可的商品）；揣度机软硬件及辅助设置批发；住房租赁；物业办理；邦内货品运输代办；装卸搬运；平常货品仓储供职（不含紧急化学品等需许可审批的项目）；广告修制；广告密布；广告计划、代办；聚会及展览供职；泊车场供职；市集营销唆使；供应链办理供职；新闻接洽供职（不含许可类新闻接洽供职）；企业情景唆使；手艺进出口；货品进出口（除依法须经核准的项目外，凭业务执照依法自助发展策划运动）

　　要紧策划畛域：许可项目：药品批发；第三类医疗器材策划；酒类策划；道道货品运输（不含紧急货品）。（依法须经核准的项目，经干系部分核准后方可发展策划运动，整体策划项目以干系部分核准文献恐怕可证件为准）大凡项目：第二类医疗器材发售；第一类医疗器材发售；食物发售（仅发售预包装食物）；卓殊医学用处配方食物发售；婴小儿配方乳粉及其他婴小儿配方食物发售；保健食物（预包装）发售；食物增加剂发售；卫生用品和一次性利用医疗用品发售；日用口罩（非医用）发售；消毒剂发售（不含紧急化学品）；特种劳动防护用品发售；化妆品批发；日用品发售；办公用品发售；板滞设置发售；电子产物发售；家用电器发售；农副产物发售；化工产物发售（不含许可类化工产物）；光学仪器发售；眼镜发售（不含隐形眼镜）；玻璃仪器发售；智能呆板人发售；智能车载设置发售；家产用纺织制制品发售；互联网发售（除发售须要许可的商品）；揣度机软硬件及辅助设置批发；邦内货品运输代办；装卸搬运；平常货品仓储供职（不含紧急化学品等需许可审批的项目）；供应链办理供职；新闻接洽供职（不含许可类新闻接洽供职）。（除依法须经核准的项目外，凭业务执照依法自助发展策划运动）

　　要紧策划畛域：许可项目：药品批发；第三类医疗器材策划；保健食物发售；婴小儿配方乳粉发售；道道货品运输（不含紧急货品）；食物策划（发售预包装食物）；药品进出口；都邑配送运输供职（不含紧急货品）；卓殊医学用处配方食物发售。（依法须经核准的项目，经干系部分核准后方可发展策划运动，整体策划项目以干系部分核准文献恐怕可证件为准）。大凡项目：第一类医疗器材发售；第二类医疗器材发售；食物增加剂发售；手艺进出口；化妆品批发；卫生用品和一次性利用医疗用品发售；邦内货品运输代办；非寓居房地产租赁；住房租赁；以自有资金从事投资运动；新闻接洽供职（不含许可类新闻接洽供职）；社会经济接洽供职；聚会及展览供职；货品进出口；医用口罩批发；日用口罩（非医用）发售；医护职员防护用品批发；消毒剂发售（不含紧急化学品）。（除依法须经核准的项目外，凭业务执照依法自助发展策划运动）。

　　要紧策划畛域：许可项目：药品批发；保健食物发售；食物策划（发售散装食物）；食物策划；食物策划（发售预包装食物）；中药饮片代煎供职；食物互联网发售（发售预包装食物）；食物互联网发售；婴小儿配方乳粉发售（依法须经核准的项目，经干系部分核准后方可发展策划运动，整体策划项目以干系部分核准文献恐怕可证件为准）大凡项目：地产中草药(不含中药饮片）购销；日用化学产物发售；日用百货发售；日用玻璃成品发售；第一类医疗器材发售；第二类医疗器材发售；日用品发售；低级农产物收购；食用农产物批发；聚会及展览供职；卫生用品和一次性利用医疗用品发售；化妆品批发；个别卫生用品发售；中医诊所供职（须正在中医主管部分挂号后方可从事策划运动）；消毒剂发售（不含紧急化学品）；玻璃仪器发售；中草药种植（除依法须经核准的项目外，凭业务执照依法自助发展策划运动）

　　要紧策划畛域：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物成品、品和精神药品制剂、卵白搀杂制剂、肽类激素批发；策划第一类医疗器材、第二类医疗器材、第三类医疗器材；化工产物(不含紧急化学品）；保健食物、预包装食物、化妆品、消毒用品（不含紧急化学品）、日用小百货批发、零售；平常货品道道运输；低级农产物发售；药品新闻接洽供职；企业办理供职；市集营销唆使；供应链办理供职；交易接洽供职；企业办理接洽供职；会务会展供职；产物促销饱吹供职；邦内货品运输代办；邦内百般广告的计划、修制、揭橥、代办。（依法须经核准的项目，经干系部分核准后方可发展策划运动）

　　要紧策划畛域：许可项目：药品批发；第三类医疗器材策划。（依法须经核准的项目，经干系部分核准后方可发展策划运动，整体策划项目以干系部分核准文献恐怕可证件为准）大凡项目：卓殊医学用处配方食物发售；第一类医疗器材发售；医护职员防护用品批发；医用口罩批发；农副产物发售；日用品发售；卫生用品和一次性利用医疗用品发售；化妆品批发；医用口罩零售；消毒剂发售（不含紧急化学品）；专用设置修茸；新闻手艺接洽供职；互联网设置发售；互联网数据供职；科技扩张和利用供职；软件发售；软件开采；电气设置修茸；平常板滞设置安置供职；保健食物（预包装）发售；第二类医疗器材发售；婴小儿配方乳粉及其他婴小儿配方食物发售。（除依法须经核准的项目外，凭业务执照依法自助发展策划运动）

　　要紧策划畛域：许可项目：药品批发；药品零售；第三类医疗器材策划；食物发售；互联网新闻供职；药品互联网新闻供职；医疗器材互联网新闻供职；医疗供职；卫生用品和一次性利用医疗用品坐褥；消毒器材发售（依法须经核准的项目，经干系部分核准后方可发展策划运动，整体策划项目以干系部分核准文献恐怕可证件为准）大凡项目：保健食物（预包装）发售；婴小儿配方乳粉及其他婴小儿配方食物发售；卓殊医学用处配方食物发售；诊所供职；第二类医疗器材发售；第一类医疗器材发售；医用口罩零售；道道货品运输站策划；化妆品零售；化妆品批发；厨具卫具及日用杂品零售；日用品发售；家用电器发售；电子产物发售；邦内货品运输代办；平常货品仓储供职（不含紧急化学品等需许可审批的项目）；广告修制；图文计划修制；发售代办；聚会及展览供职；个别卫生用品发售；市集营销唆使；新闻接洽供职（不含许可类新闻接洽供职）；经济交易接洽；企业办理；医护职员防护用品零售；消毒剂发售（不含紧急化学品）；壮健接洽供职（不含诊疗供职）；新闻手艺接洽供职；长途壮健办理供职；中医摄生保健供职（非医疗）；农副产物发售；母婴用品修筑；境况包庇专用设置发售（除依法须经核准的项目外，凭业务执照依法自助发展策划运动）

　　注册所在：福修省福州市饱楼区杨桥中道232号4#楼第二层202-206室

　　要紧策划畛域：中药、西药、医疗用品及东西、养分保健品、低级农产物、明净用品、预包装食物、乳成品、化妆品、卫生用品、厨房用品、日用品、家用电器、文明用品、体育用品、五金产物、板滞设置、电子产物、电器设置、修材、揣度机软硬件、化工用品（不含紧急化学药品及易制毒化学品）的批发、零售；货品运输代办；仓储供职（不含紧急品）；承办、计划、修制、代办、揭橥邦内百般广告；市集营销唆使；交易接洽供职；企业办理接洽供职；企业情景唆使供职；聚会及展览供职。（依法须经核准的项目，经干系部分核准后方可发展策划运动）

　　要紧策划畛域：许可项目：药品零售；药品批发；食物发售；第三类医疗器材策划。（依法须经核准的项目，经干系部分核准后方可发展策划运动，整体策划项目以干系部分核准文献恐怕可证件为准）大凡项目：开采和坐褥化妆品，化妆用品及饰品，日用化学成品原辅原料，包装容器，香料香精、凉爽油、明净成品，卫天生品，消毒成品，洗涤用品，口腔卫生用品，纸成品及湿纸巾，腊成品，驱杀虫豸成品和驱杀虫豸用电器装配，美容美发用品及供职，日用化学品及化妆品手艺供职；药品磋议开采和手艺让渡；发售公司自产产物，从事货品及手艺进出口营业，食物增加剂的发售，第一类医疗器材发售，第二类医疗器材发售。（除依法须经核准的项目外，凭业务执照依法自助发展策划运动）

　　要紧策划畛域：许可项目：食物策划。（依法须经核准的项目，经干系部分核准后方可发展策划运动，整体策划项目以干系部分核准文献恐怕可证件为准）大凡项目：发售日用化学品，日用百货，香精，化妆品及器材，凉爽油，蜡成品，杀虫剂，蚊香（固体、液体），电蚊香器，洁厕剂，消毒明净液剂，纸成品，打扮及衣饰，办公用品，五金交电，洗涤用品，金银珠宝，工艺饰品，针纺织品，家用电器，食物增加剂，化工原料及产物（除紧急化学品、监控化学品、烟花炮竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）；电子商务（不得从事增值电信、金融营业），商务新闻接洽（不含投资类接洽），自有衡宇出租，市集营销唆使，接洽唆使供职，项目唆使与公合供职，新闻接洽供职（不含许可类新闻接洽供职），企业情景唆使，广告计划、代办、揭橥（非播送电台、电视台、安乐正中国五金品牌的规定报刊出书单元）。（除依法须经核准的项目外，凭业务执照依法自助发展策划运动）

　　与本公司相干合联：子公司漳州片仔癀上海家化口腔看护有限公司的股东（上海家化纠合股份有限公司）的子公司。

　　要紧策划畛域：许可项目：药品零售；药品批发；第三类医疗器材策划；食物策划。（依法须经核准的项目，经干系部分核准后方可发展策划运动，整体策划项目以干系部分核准文献恐怕可证件为准）大凡项目：发售化妆品、消毒剂（不含紧急化学品）、日用化学品、日用百货、纸成品、打扮衣饰、办公用品、五金交电、洗涤用品、化工原料及产物（除紧急化学品、监控化学品、烟花炮竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金银珠宝、工艺饰品、针纺织品、家用电器、食物增加剂，电子商务（不得从事金融营业），商务接洽，一类、二类医疗器材发售。（除依法须经核准的项目外，凭业务执照依法自助发展策划运动）

　　要紧策划畛域：大凡项目：互联网发售（除发售须要许可的商品）；手艺供职、手艺开采、手艺接洽、手艺相易、手艺让渡、手艺扩张；新闻接洽供职（不含许可类新闻接洽供职）；古板香料成品策划；化妆品批发；化妆品零售；日用化学产物发售；食物用洗涤剂发售；母婴用品发售；消毒剂发售（不含紧急化学品）；日用品发售；食物增加剂发售；个别卫生用品发售；厨具卫具及日用杂品零售；家居用品发售；日用品批发；日用百货发售；化工产物发售（不含许可类化工产物）；专用化学产物发售（不含紧急化学品）；卫生用杀虫剂发售；纸成品发售；打扮衣饰零售；家产用纺织制制品发售；日用杂品发售；文具用品批发；文具用品零售；办公用品发售；美发饰品发售；工艺美术品及礼节用品发售（象牙及其成品除外）；针纺织品及原料发售；针纺织品发售；日用家电零售；家用电器发售；家用电器零配件发售；食物发售（仅发售预包装食物）；食物互联网发售（仅发售预包装食物）；第一类医疗器材发售；第二类医疗器材发售。（除依法须经核准的项目外，凭业务执照依法自助发展策划运动）许可项目：第二类增值电信营业；互联网新闻供职；第一类增值电信营业；药品批发；药品互联网新闻供职；医疗器材互联网新闻供职；第三类医疗器材策划；药品零售；农药批发；农药零售。（依法须经核准的项目，经干系部分核准后方可发展策划运动，整体策划项目以干系部分核准文献恐怕可证件为准）

　　与本公司相干合联：子公司漳州片仔癀上海家化口腔看护有限公司的股东（上海家化纠合股份有限公司）的子公司。

　　要紧策划畛域：大凡项目：化妆品批发；化妆品零售；互联网发售（除发售须要许可的商品）；日用化学产物发售；食物用洗涤剂发售；母婴用品发售；消毒剂发售（不含紧急化学品）；日用品发售；食物增加剂发售；个别卫生用品发售；厨具卫具及日用杂品零售；家居用品发售；日用品批发；古板香料成品策划；日用百货发售；化工产物发售（不含许可类化工产物）；专用化学产物发售（不含紧急化学品）；卫生用杀虫剂发售；纸成品发售；打扮衣饰零售；家产用纺织制制品发售；日用杂品发售；文具用品批发；文具用品零售；办公用品发售；美发饰品发售；工艺美术品及礼节用品发售（象牙及其成品除外）；针纺织品及原料发售；针纺织品发售；日用家电零售；家用电器发售；家用电器零配件发售；食物发售（仅发售预包装食物）；食物互联网发售（仅发售预包装食物）；保健食物（预包装）发售；手艺供职、手艺开采、手艺接洽、手艺相易、手艺让渡、手艺扩张；第一类医疗器材发售；第二类医疗器材发售；新闻接洽供职（不含许可类新闻接洽供职）。（除依法须经核准的项目外，凭业务执照依法自助发展策划运动）许可项目：药品零售；农药零售；农药批发；第二类增值电信营业；互联网新闻供职；第一类增值电信营业；药品批发；药品互联网新闻供职；医疗器材互联网新闻供职；第三类医疗器材策划。（依法须经核准的项目，经干系部分核准后方可发展策划运动，整体策划项目以干系部分核准文献恐怕可证件为准）

　　与本公司相干合联：子公司漳州片仔癀上海家化口腔看护有限公司的股东（上海家化纠合股份有限公司）的子公司。

　　要紧策划畛域：大凡项目：发售化妆品及器材，百货，洗涤用品，金银珠宝，工艺饰品，打扮衣饰，针纺织品，办公用品，家用电器，食物增加剂，日用化工原料及产物（除紧急化学品、监控化学品、烟花炮竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）；电子商务（不得从事增值电信、金融营业）。（除依法须经核准的项目外，凭业务执照依法自助发展策划运动）许可项目：食物策划；第二类增值电信营业。（依法须经核准的项目，经干系部分核准后方可发展策划运动，整体策划项目以干系部分核准文献恐怕可证件为准）

　　与本公司相干合联：子公司漳州片仔癀上海家化口腔看护有限公司的股东（上海家化纠合股份有限公司）的子公司。

　　要紧策划畛域：对第一家产、第二家产、第三家产的投资（公法、规则另有划定除外）；投资接洽（公法、规则另有划定除外）；房地产开采策划；物业办理；房地产中介供职（不含评估）；衡宇修修业；土石方工程（不含爆破）；电气安置；钢构造工程施工；太阳能光伏编制施工；管道和设置安置；修修物拆除运动（不含爆破）；修修妆点业；其他未列明修修安置业；供应施工设置供职；修材批发；未列明的其他修修业；揣度机、软件及辅助设置批发；其他板滞设置及电子产物批发；电气设置批发；五金产物批发；集成电道计划；数据惩罚和存储供职；新闻手艺接洽供职；新闻编制集成供职；软件开采；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；策划百般商品和手艺的进出口（不另附进出口商品目次），但邦度节制公司策划或禁止进出口的商品及手艺除外；其他交易经纪与代办；交易代办；其他未列明房地家产；泊车场办理；企业办理接洽；自有房地产策划运动；商务新闻接洽；培养接洽（不含培养培训及出邦留学中介、接洽等须经许可审批的项目）；社会经济接洽（不含金融营业接洽）；供应企业营销唆使供职；办公供职；包装供职；市集办理；聚会及展览供职；视察景区办理；公园办理；绿化办理；市政措施办理；城乡市容办理；室内境况统辖；固体废物统辖（不含须经许可审批的项目）；水污染统辖；园林景观和绿化工程计划；设立工程勘测计划；蔬菜种植；食用菌种植；花草种植；其他园艺作物种植。

　　要紧策划畛域：对第一家产、第二家产、第三家产的投资（公法、规则另有划定除外）；投资接洽（公法、规则另有划定除外）；房地产开采策划；物业办理；房地产中介供职（不含评估）；衡宇修修业；土石方工程（不含爆破）；电气安置；管道和设置安置；钢构造工程施工；太阳能光伏编制施工；其他未列明修修安置业；修修妆点业；修修物拆除运动（不含爆破）；供应施工设置供职；未列明的其他修修业；第一类医疗器材批发；修材批发；五金产物批发；电气设置批发；揣度机、软件及辅助设置批发；其他板滞设置及电子产物批发；交易代办；其他交易经纪与代办；互联网发售；软件开采；新闻编制集成供职；新闻手艺接洽供职；数据惩罚和存储供职；集成电道计划；自有房地产策划运动；泊车场办理；其他未列明房地家产；企业总部办理；社会经济接洽（不含金融营业接洽）；商务新闻接洽；企业办理接洽；培养接洽（不含培养培训及出邦留学中介、接洽等须经许可审批的项目）；市集办理；聚会及展览供职；包装供职；办公供职；供应企业营销唆使供职；园林景观和绿化工程计划；设立工程勘测计划；水污染统辖；固体废物统辖（不含须经许可审批的项目）；室内境况统辖；市政措施办理；城乡市容办理；绿化办理；公园办理；视察景区办理。

　　与本公司相干合联：子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司的股东（厦门宏仁医药有限公司）的子公司。

　　对相干方的履约才略举办剖断，以为上述相干方与本公司具有长远的互助合联，相干贸易具有延续性和需要性，且相干方支拨才略较强。上述相干方目前策划情状优良，相干贸易是由两边按照市集化的规定，斟酌确定要紧贸易条目，订立合同。公司基础不存正在履约危险。

　　相干贸易代价真实定坚守公司《相干贸易决定轨制》及内部限度轨制等划定，对相干贸易的订价规定和订价办法：相干贸易运动应坚守贸易规定，相干贸易的订价要紧坚守市集代价的规定；假若没有市集代价，遵循本钱加成订价；假若没有市集代价，也不适合采用本钱加成订价的，遵循答应订价。公司各项相干贸易的代价均按照相干贸易的订价规定，遵循市集化的规定归纳思考职责量、职责处所、履行难易度、全部客户合联及后续配合时机等身分确定贸易代价。

　　（一）商品贸易订价策略：1、贸易代价坚守平正、平允、平允的规定，遵循市集代价订立合同；2、对发售回款优良的客户采用适度授信；3、贸易结算办法采用现金贸易。

　　（二）供应或回收劳务订价：1、贸易代价坚守平正、平允、平允的规定，遵循市集代价订立合同；2、贸易结算办法采用现金贸易。

　　（三）租赁土地、房产的订价策略：1、本地土地揭橥新闻价；2、衡宇设立年限及其构造情状；3、本地周边房租代价；4、贸易结算办法采用现金贸易。

　　为充溢阐明配合方上海家化纠合股份有限公司及其子公司的渠道资源、品牌资源上风，其举动子公司漳州片仔癀上海家化口腔看护有限公司的要紧经销商之一，要紧经销片仔癀牙膏。与上海家化纠合股份有限公司及其子公司发诞辰常相干方贸易是基于公司日化产物将来兴盛的须要，有利于公司日化产物发售的弥补及公司品牌的扩张，助助公司煽动日化板块营业的兴盛。

　　基于公司兴盛计谋需求，福修同行股份有限公司及其子公司正在福修省具有优良的医药配送渠道，举动本公司苛重的客户，加紧配合对太平并增加本公司的产物市集份额、合伙抵御市集危险具有苛重的道理，该等相干贸易有其需要性、延续性。

　　公司的相干贸易均是正在寻常的坐褥策划和购销运动进程中爆发的，切合干系公法规则及轨制的划定，贸易活动是正在市集经济的规定下平正合理地举办，订价策略和订价凭据是平正、平允和平允的，有利于公司经业务绩的太平伸长，普及公司的主题比赛力和全部比赛上风。不存正在损害公司及其股东额外是中小股东长处的情况。

　　上述平常相干贸易有利于公司齐心极力于主业务务兴盛和主题比赛才略的普及，但贸易额的弥补既不影响公司的独立性和公司本期及将来财政情状、策划成效，也不会对公司平常贸易活动爆发重要依赖。

　　本公司董事会及合座董事担保本通告实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的真正性、切确性和完好性负责公法义务。

　　按照《上海证券贸易所上市公司自律羁系指引第3号——行业新闻披露》（2022年修订）《上市公司行业新闻披露指引第六号——医药修筑》（2022年修订）等干系公法规则，漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年第一季度要紧策划数据披露如下：

　　上述的要紧策划数据新闻来历于公司申诉期内财政数据，且未经审计，仅供投资者实时明晰公司坐褥策划情状。敬请广阔投资者小心利用，理性投资，防备危险。

　　本公司董事会及合座董事担保本通告实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的真正性、切确性和完好性负责公法义务。

　　●本次利润分派以履行权利分拨股权立案日立案的总股本为基数，整体日期将正在权利分拨履行通告中昭彰。

　　●正在履行权利分拨的股权立案日前公司总股本产生蜕变的，拟支柱分派总额稳定，相应调节每股分派比例，并将另行通告整体调节情状。

　　●本次利润分派预案仍旧漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次聚会和第七届监事会第八次聚会审议通过，尚需提交至公司2022年年度股东大会审议通事后方可履行。

　　经华兴管帐师事件所（卓殊平常共同）审计，截止至2022年12月31日，公司2022年度归并报外中归属于上市公司股东的净利润为2,472,344,731.55元(此中，2022年度母公司达成净利润为2,363,839,132.50元)，加上以前年度结转未分派利润6,699,453,848.14元，扣除申诉期内因履行2021年年度利润分派已发放的现金股利730,013,824.10元、提取节余公积236,383,913.25元及其他归纳收益结转留存收益0元。截至2022年12月31日，公司期末可供分派利润为黎民币8,205,400,842.34元。

　　公司拟以履行权利分拨股权立案日立案的总股本为基数，向合座股东每10股派发掘金盈余12.50元（含税）。

　　以截至2022年12月31日公司总股本603,317,210股测算，合计拟派发掘金盈余754,146,512.50元（含税），占公司2022年度归并报外中归属于上市公司股东的净利润比例为30.50%。

　　本年度公司不送股，不履行公积金转增股本。如正在履行权利分拨的股权立案日前公司总股本产生蜕变的，拟支柱分派总额稳定，相应调节每股分派比例，并将另行通告整体调节情状。

　　公司于2023年4月13日召开第七届董事会第十次聚会，以9票许诺、0票驳斥、0票弃权，审议通过《公司2022年度利润分派预案》，许诺将该预案提交至公司2022年年度股东大会审议。

　　独立董事对公司2022年度利润分派预案发布了独立睹解：公司董事会协议的2022年度利润分派预案归纳思考了公司目前现实情状，切合公司将来策划打算的履行和合座股东的永远长处，决定圭臬切合中邦证监会、上海证券贸易所干系公法规则及《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的划定，合法、有用，不存正在损害公司和股东，额外是中小股东长处的情状，亦不存正在大股东套现等昭彰不对理情况及干系股东滥用股东权益欠妥干涉公司决定的情况。独立董事许诺公司2022年度利润分派预案，并许诺提交至公司2022年年度股东大会审议。

　　公司于2023年4月13日召开第七届监事会第八次聚会，以5票许诺、0票驳斥、0票弃权，审议通过《公司2022年度利润分派预案》，许诺将该预案提交至公司2022年年度股东大会审议。

　　监事会以为：公司董事会协议的公司2022年度利润分派预案归纳思考了公司目前现实情状，切合公司将来策划打算的履行和合座股东的永远长处，决定进程切合干系公法、规则划定，不存正在损害公司股东更加是中小股东长处的情况。监事会许诺公司2022年度利润分派预案，并提请至公司2022年年度股东大会审议。

　　本次利润分派预案维系公司今朝兴盛阶段红利范围及现金流情状，对当期策划性现金流不会组成强大影响，不会影响公司寻常策划和永远兴盛。

　　本次利润分派预案仍旧公司第七届董事会第十次聚会和第七届监事会第八次聚会审议通过，尚需提交至公司2022年年度股东大会审议通事后方可履行，请广阔投资者合心并防备投资危险。

　　本公司董事会及合座董事担保本通告实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的真正性、切确性和完好性负责公法义务。

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理职员担保季度申诉实质的真正、切确、完好，不存正在乌有记录、误导性陈述或强大脱漏，并负责局部和连带的公法义务。

　　公司刻意人林纬奇、主管管帐职责刻意人杨海鹏及管帐机构刻意人（管帐主管职员）何麟担保季度申诉中财政新闻的真正、切确、完好。

　　将《公然采行证券的公司新闻披露讲明性通告第1号——特殊常性损益》中枚举的特殊常性损益项目界定为常常性损益项宗旨情状阐发

　　本期产生统一限度下企业归并的，被归并刚正在归并前达成的净利润为：0.00元，上期被归并方达成的净利润为：0.00元。

　　证券日报网所载作品、数据仅供参考，利用前务请细致阅读公法说明，危险自傲。

本文由:猫先生提供